DOEPE 17/04/2015 -Fch. 23 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 17 de abril de 2015
Anexo II e devidamente assinado pelas Partes e a consequente
EXTINÇÃO da Companhia ora incorporada; (ii) a nomeação e
ratificação da empresa especializada contratada: MOORE
STEPHENS PRIME AUDITORES E CONSULTORES S/S, com
escritório profissional estabelecido na Av. Cristóvão Colombo,
3084, Conj. 707 – Bairro Higienópolis – Cep 90560-002 Porto
Alegre – RS, inscrita no CNPJ nº 07.048.269/0001-97 e seus atos
constitutivos (“Contrato Social”) registrado e arquivado 1º Ofício de
Títulos e Documentos do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de
Porto Alegre – RS, sob nº 73.312, Livro “A” nº 137 e no Conselho
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, sob nº 004316/O
(“Moore Stephens” ou “Empresa especializada”), por seus
representantes legais, os Srs. contadores SÉRGIO LAURIMAR
FIORAVANTI – CRC/RS nº 048.601 e CARLOS ALBERTO DOS
SANTOS – CRC/RS nº 069.366 (“Moore Stephens” ou “Empresa
Especializada”), para elaboração e emissão do Laudo de
Avaliação Patrimonial Contábil da Incorporada (“Laudo de
Avaliação Contábil”) para apuração e avaliação do Acervo Líquido
Contábil na data-base de 31 de dezembro de 2014, necessário
para a consecução da Incorporação; (iii) o Laudo de Avaliação
Patrimonial Contábil da Incorporada (“Laudo de Avaliação
Contábil”) evidenciando os critérios, apuração, avaliação e
montante do Acervo Líquido Contábil na data-base de 31 de
dezembro de 2014, necessário para a consecução deste ato de
Incorporação, emitido e subscrito no dia 12 de janeiro de 2015,
pela MOORE STEPHENS PRIME AUDITORES E CONSULTORES
S/S (“Moore Stephens” ou “Empresa Especializada”) e que passa
a fazer parte integrante da presente ata sob a forma de Anexo III;
(iv) o acerto patrimonial vertido e as atividades operacionais da
Companhia incorporada serão integralmente sucedidos e, sem
solução de continuidade, totalmente absorvidos e incorporados
pela Filial da Incorporadora identificada pelo título BRASPACK,
estabelecimento industrial situado na Rod. PE-060, km 12, SNº –
Distrito Industrial de Suape – Cep 55590-000 Ipojuca – PE, inscrita
no CNPJ nº 86.445.822/0008-78 e registrada na Junta Comercial
do Estado de Pernambuco, em 19 de dezembro de 2014, sob
NIRE n.º 26.9.0067216-3. (v) a proposta de alterações e respectiva
consolidação dos atos constitutivos da Companhia Incorporadora
(“Estatuto Social”) e que passa a fazer parte integrante da
presente ata sob a forma do Anexo IV. (vi) autorizada e
determinada à Diretoria e aos respectivos Diretores, em conjunto
ou individualmente, a prática de todos os atos necessários e
adotem todas as demais providências para efetivação dos atos de
incorporação de Ações da Companhia Incorporada pela sua
Incorporadora e necessários para o fiel cumprimento das decisões
ora aprovadas. Nada mais. ENCERRAMENTO: Não havendo
mais nada a ser discutido, o Presidente deu por encerrada a
presente Assembleia Geral, sendo lavrada a presente ata, a qual
foi lida por todos, achada conforme e assinada. Ipojuca – PE 15 de
janeiro de 2015. (a) Mário Schlickmann – Acionista. Presidente da
Mesa; (a) Marcelo Schlickmann – Acionista. Secretário da Mesa;
(a) Milton Schlickmann – Acionista; (a) Jânio Dinarte Koch –
Acionista. Arquivada e registrada na Comercial do Estado de
Pernambuco, sob o Protocolo nº 2015964691-0, em 13/03/2015.
(a) André Ayres Bezerra da Costa – Secretário-Geral.
(73130)
BRENNAND CIMENTOS S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.783/0001-63. NIRE 26300015935. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2014. 1. Data, Horário
E Local: 15/09/2014, às 09:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em face da presença de acionistas
que representam a totalidade do capital social. 3. Mesa: Sr. José
Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Marcos Herszkowicz,
Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: (a)
Ratificar o voto favorável indireto da Companhia operado na AGE
da CCP realizada em 15/07/2014; (b) Ratificar o voto favorável
indireto da Companhia operado na AGE da CCP realizada em
12/08/2014; (c) Retificar temporariamente o montante máximo
consolidado do conjunto de empréstimos-ponte tomados pela
CCP, tudo nos substanciais termos e condições apresentados à
AGE nesta data; (d) Autorizar a CNC a celebrar o Contrato de
Financiamento, tudo nos substanciais termos apresentados à AGE
nesta data; da mesma forma, Autorizar a Companhia a prestar
fiança destinada a garantir as obrigações assumidas pela CNC no
referido Contrato de Financiamento; (e) Orientar favoravelmente o
voto indireto da Companhia nas deliberações societárias da CNC
e da DELTA DE MINAS que tiverem por objeto a prestação das
garantias necessárias ao Contrato de Financiamento; e (f) Ratificar
a celebração do 1º Aditamento à CCB nº 000050002894300,
firmado em 25/07/2014 entre a CNC e o ITAÚ UNIBANCO S.A. 5.
Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20148234690,
em 16/10/2014. Aos interessados serão fornecidas cópias
do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 21/10/2014. José Jaime
Monteiro Brennand, Presidente; Marcos Herszkowicz, Secretário.
Acionistas: RBF BC S.A.; JMB BC S.A.; MLMB BC S.A.; RMBC BC
S.A.; PMBCP BC S.A.; PBG BC S.A.; e ALAB BC S.A.
(73120)
BRENANND CIMENTOS S.A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.783/0001-63. NIRE 26300015935. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014. 1. Data, Horário
E Local: 04/12/2014, às 14:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em face da presença de acionistas
que representam a totalidade do capital social. 3. Mesa: Sr. José
Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Marcos Herszkowicz,
Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
(a) Orientar favoravelmente o voto indireto da Companhia nas
assembleias gerais extraordinárias da Brennand Projetos,
da Delta do Paraná; da Delta do Rio e da Delta de Sergipe
que deliberarem sobre os aumentos de capital necessários à
transferência das jazidas adicionais, conforme apresentação
submetida à RCA BC realizada em 07/10/2014; (b) Orientar
favoravelmente o voto indireto da Companhia nas assembleias
gerais extraordinárias da Brennand Cimentos PB; da Mineração
Nacional; da Brennand Projetos; da Árvore Alta; da CCS; da Delta
do Paraná; da Delta do Rio; da Delta de Sergipe e da Bacupari
que deliberarem acerca da capitalização dos saldos de AFAC
acumulados até dezembro/2014, no montante previsto de R$
24.000.000,00, conforme apresentação submetida à RCA BC
realizada em 05/11/2014; (c) Orientar favoravelmente o voto direto
e indireto da Companhia nas deliberações societárias relativas à
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
doação do montante de até R$ 225.000,00 para projetos culturais
enquadrados na Lei Rouanet, sendo R$ 180.000,00 da CNC e R$
45.000,00 da BCPAR, conforme apresentação submetida à RCA
BC realizada em 02/12/2014; (d) Orientar favoravelmente o voto
direto e indireto da Companhia, conforme o caso, nas deliberações
societárias de todas as suas Controladas que objetivarem a
reforma dos respectivos estatutos sociais, conforme apresentação
submetida à RCA BC realizada em 02/12/2014; (e) Autorizar as
renovações, por mais 180 (cento e oitenta) dias, dos EmpréstimosPonte CCP, incluindo a prestação das garantias necessárias às
referidas renovações, podendo tais renovações ocorrer com
quaisquer outras instituições financeiras; bem como orientar
favoravelmente o voto direto e indireto da Companhia, conforme
o caso, nas deliberações societárias das suas Controladas que
objetivarem as referidas renovações, conforme apresentação
submetida à RCA BC realizada em 02/12/2014. 5. Arquivamento:
ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20147687993, em 06/01/2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 08/01/2015. José Jaime Monteiro Brennand,
Presidente; Marcos Herszkowicz, Secretário. Acionistas: RBF BC
S.A.; JMB BC S.A.; MLMB BC S.A.; RMBC BC S.A.; PMBCP BC
S.A., representada pelo procurador Jorge Cavalcanti de Petribú
Filho; PBG BC S.A.; e ALAB BC S.A.
(73120)
BRENNAND CIMENTOS S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 06.268.783/0001-63 NIRE 26300015935. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015. 1. Data, Horário
E Local: 26/01/2015, às 14:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em conformidade com o disposto
no Artigo 124. § 4º, da LSA. 3. Mesa: Sr. José Jaime Monteiro
Brennand, Presidente; Sr. Marcos Herszcowicz, Secretário. 4.
Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: (i) TOMAR
CONHECIMENTO do pedido de renúncia do Sr. Osvaldo Burgos
Schirmer, inscrito no CPF/MF sob o nº 108.187.230-68, ao cargo
de membro independente do Conselho de Administração da
Companhia, pedido esse formalizado por intermédio de carta
entregue à Companhia em 15/01/2015. Ato contínuo, o Presidente
desta AGE, em nome da Companhia e das Acionistas, registrou
sinceros agradecimentos pelos serviços prestados pelo Sr.
Osvaldo Burgos Schirmer no período em que exerceu o cargo
de Conselheiro Independente da Companhia; ainda, registrou-se
o cumprimento, pelo Sr. Osvaldo Burgos Schirmer, de todos os
deveres e obrigações que lhe foram atribuídos enquanto esteve
empossado em seu cargo. O Presidente também consignou que,
em contrapartida, o Sr. Osvaldo Burgos Schirmer conferiu a mais
plena, geral, irrevogável e irretratável quitação às Acionistas,
à Companhia, às sociedades controladas e aos controladores
indiretos da Companhia, nada mais podendo questioná-los
a qualquer título, seja em juízo ou fora dele; (ii) RATIFICAR
o voto indireto da Companhia na AGE que deliberou sobre o
Aumento de Capital da CNC realizado em 31/12/2014, tudo
nos substanciais termos apresentados à AGE nesta data; (iii)
AUTORIZAR a Companhia a celebrar, com o BRADESCO, a CCB
- Conta Garantida - nº 3.738.107, tudo nos substanciais termos
apresentados à AGE nesta data e conforme o Sumário Executivo
- BC - nº 01/2015, bem como orientar favoravelmente a realização
de todas as deliberações societárias necessárias à prestação das
garantias exigidas; e (iv) AUTORIZAR a Companhia a renovar,
com o CRÉDIT AGRICOLE e com o HSBC, Empréstimos em
Moeda Estrangeira, tudo nos substanciais termos apresentados
à AGE nesta data. 5. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20159955440, em 12/02/2015. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 12/02/2015.
José Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Marcos Herszcowicz,
Secretário. Acionistas: RBF BC S.A.; JMB BC S.A.; MLMB BC
S.A.; RMBC BC S.A.; PMBCP BC S.A.; PBG BC S.A. e ALAB BC
S.A.
(73120)
BRENNAND CIMENTOS S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.783/0001-63. NIRE 26300015935. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2014. 1. Data, Horário
E Local: 03/11/2014, às 09:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em face da presença de acionistas
que representam a totalidade do capital social. 3. Mesa: Sr. José
Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Marcos Herszkowicz,
Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
(a) Autorizar a celebração do Primeiro Aditivo ao Acordo de
Investimento da BCPAR, que objetiva a inclusão, no referido
Acordo de Investimento, das seguintes novas sociedades
intervenientes anuentes: (i) Agroindustrial Árvore Alta S.A.; (ii)
Brennand Projetos S.A.; (iii) CCS Cimento de Sergipe S.A.; (iv)
Mineração Bacupari S.A.; (v) Mineração Delta do Paraná S.A.; (vi)
Mineração Delta do Rio S.A.; e (vii) Mineração Delta de Sergipe
S.A. Da mesma forma, Autorizar a celebração do Primeiro Aditivo
ao Acordo de Acionistas da BCPAR, que objetiva, além da inclusão
das novas sociedades intervenientes anuentes discriminadas
acima, a formalização dos novos Parâmetros de Endividamento
da BCPAR S.A.; (b) Autorizar os Diretores da Companhia e/ou
das suas Filiadas, conforme o caso, a praticar todos e quaisquer
atos, bem como a assinar todos e quaisquer documentos que se
fizerem necessários para implementar e efetivar as deliberações
tomadas nesta AGE. 5. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20147958679, em 20/11/2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 21/11/2014.
José Jaime Monteiro Brennand, Presidente; Marcos Herszkowicz,
Secretário. Acionistas: RBF BC S.A.; JMB BC S.A.; MLMB BC
S.A.; RMBC BC S.A.; PMBCP BC S.A.; PBG BC S.A.; e ALAB
BC S.A.
(73120)
BRENNAND CIMENTOS S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.783/0001-63. NIRE 26300015935.
COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA AO CARGO DE MEMBRO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, DATADA
DE 30 DE JUNHO DE 2014. Nos temos do disposto no Art. 151
da Lei nº 6.404/1976, eu, Marcelo Holanda Guerra Filho, inscrito
no CPF/MF sob o nº 060.393.904-09, sirvo-me da presente
para comunicar à Companhia a minha renúncia, a partir do dia
31/07/2014, ao cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia, cargo esse para o qual fui eleito na AGE realizada
em 23.12.2013, arquivada na JUCEPE, em 11.04.2014, sob
o nº 20149908997. Arquivamento: comunicação de renúncia
arquivada na JUCEPE sob o nº 20159914230, em 20/01/2015.
(73120)
CCP HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 14.012.171/0001-45
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada às 15:00h do
dia 29 de abril de 2015, na sede da Companhia, localizada na
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 2.589, 3º andar, sala 302, parte,
bairro de Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51.020-031, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014;
(b) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31/12/2014; e (c) Eleger os membros do
Conselho de Administração. AVISO AOS ACIONISTAS: Achamse à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia,
os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. Recife/
PE, 14/04/2015. JORGE CAVALCANTI DE PETRIBÚ FILHO
e RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO,
Conselheiros.
(73131)
COMPANHIA EDITORA DE
PERNAMBUCO – CEPE
CNPJ 10.921.252/0001-07
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores Acionistas desta Companhia, para
se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
a serem realizadas cumulativamente na sua sede social na Rua
Coelho Leite, 530, bairro de Santo Amaro, nesta Capital, pelas dez
horas (15:00) do dia 30 de abril de 2015, a fim de deliberarem
sobre as seguintes matérias AGO: a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2014; e b) deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício e distribuição de dividendos. AGE: a) aumento do
Capital Social; b) alteração do Estatuto Social em decorrência de
elevação do Capital Social; e c) outros assuntos de interesse da
Sociedade. Recife, 15 de abril de 2015. Antônio Carlos dos Santos
Figueira – Presidente do Conselho de Administração.
FIABESA GUARARAPES S/A. CNPJ/MF nº.
03.083.850/0001-99. AGE - 1ª convocação: Ficam convidados os
Srs. Acionistas, para reunirem-se em AGE, no dia 28/04/2015, às
08:00 horas, na sede social, Águas Belas/PE, a fim de discutirem
e deliberarem sobre: a) alteração do estatuto social para incluir o
endereço da filial onde funciona o parque fabril; b) consolidação
dos estatutos sociais; c) outros assuntos de interesse social.
Águas Belas, 14/04/2015. Paulo Tenório Maranhão - Presidente.
(73056)
FIAÇÃO ALPINA NORDESTE S.A.
CNPJ nº 04.010.150/0001-37 - NIRE nº 26300011689. Edital de
Convocação: Ficam convidados os Srs. Acionistas, a se reunirem
em AGO, a ser realizada no dia 30/04/2015, às 09:00 horas, na
sede social em Paratibe - Paulista/PE, a fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: a) Exame do relatório da Diretoria,
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014; b)
Destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros
da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Paulista(PE), 16/03/2015. Antônio Greco - Dir. Presidente.
(73095)
FOCO GESTÃO E NEGÓCIOS S.A.
- CNPJ/
MF nº 04.766.376/0001-62. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Ficam convidados os Srs. Acionistas a participar da AGO e da AGE,
que será realizada no dia 24/04/2015, às 9hs, na sede social da
empresa, situada na Estrada das Ubaias,758, salas 02 e 03, Casa
Forte, Recife/PE, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Deliberar sobre assuntos relativos a aprovação das contas
dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e demais documentos relativos aos exercícios sociais
findos em 31/12/2013 e 2014, tendo sido o balanço publicado
no dia 20/03/2015 no Diário Oficial do Estado da Pernambuco
e no Jornal do Commercio; b) Deliberação quanto à destinação
do Lucro Líquido do exercício encerrado em 31/12/2013 e
2014 e a distribuição dos dividendos aos Acionistas; c) Eleição
dos membros da Diretoria; d) Deliberação sobre o aumento do
pró-labore dos Diretores; e) Outros assuntos de interesse da
sociedade. Recife, 16.04.2015. Gilvan Celso Cavalcanti de Morais
Sobrinho - Diretor Presidente.
(73051)
J. I. CAVALCANTI DE MORAIS PARTICIPAÇÕES LTDA. - CNPJ/MF nº 70.075.494/0001-59. EDITAL
DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS - Ficam
convidados os Srs. Sócios a participar da Assembleia dos Sócios,
que será realizada no dia 25/04/2015, às 9h, na sede social da
empresa, situada no Engenho Três pocinhos, s/n, zona rural de
Macaparana /PE, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Deliberar sobre assuntos relativos a aprovação das contas
dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras e demais documentos relativos aos exercícios sociais
findos em 31/12/2013 e 2014; b) Outros assuntos de interesse
da empresa; Macaparana, 16.04.2015. Gilvan Celso Cavalcanti de
Morais Sobrinho - Diretor Presidente.
(73054)
JCPM TRADE CENTER S.A.
CNPJ 05.083.405/0001-54
NIRE 26300013665
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
CONVOCAÇÃO. Pelo presente, ficam convocados os senhores
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acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária que se realizará, na sede social, situada
na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, subunidade 02, Edf.
JCPM Trade Center, Pina, Recife/PE, às 17:00h do dia 27 de abril
de 2015, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
AGO: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir
e votar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014; b) Deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição
de dividendos. AGE: a) Deliberar sobre a redução do capital
social mediante devolução aos acionistas da parte excedente; b)
Alteração do artigo 5° do Estatuto Social; c) Revisão, alteração ou
reforma, e consolidação do Estatuto Social; e d) Outros assuntos
correlatos e de interesse da sociedade. Recife, 15 de abril de
2015. João Carlos Paes Mendonça – Diretor Presidente.
(73020)
JMB BC S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.087/0001-06. NIRE 26300015943. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2014. 1. Data, Horário
E Local: 15/09/2014, às 14:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada. 3. Mesa: Sr. José Jaime Monteiro
Brennand, Presidente; Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram
autorizar a Companhia a prestar fiança destinada a garantir as
obrigações assumidas pela CNC no Contrato de Financiamento,
tudo nos substanciais termos apresentados à Assembleia nesta
data. 5. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20148235409, em 16/10/2014. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 21/10/2014. José Jaime
Monteiro Brennand, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand
Filho, Secretário. Acionistas: José Jaime Monteiro Brennand e
José Jaime Monteiro Brennand Filho.
(73120)
JMB BC S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.087/0001-06. NIRE 26300015943. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015. 1. Data, Horário
E Local: 26/01/2015, às 14:30h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em conformidade com o disposto
no Artigo 124. § 4º, da LSA. 3. Mesa: Sr. José Jaime Monteiro
Brennand, Presidente; Sr. José Jaime Monteiro Brennand Filho,
Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram
AUTORIZAR a Companhia a prestar aval com o propósito de
garantir as obrigações assumidas pela BC na CCB - Conta
Garantida - nº 3.738.107, conforme Sumário Executivo - BC - nº
01/2015. 5. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20159901820, em 12/02/2015. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 12/02/2015. José Jaime
Monteiro Brennand, Presidente; José Jaime Monteiro Brennand
Filho, Secretário. Acionistas: José Jaime Monteiro Brennand e
José Jaime Monteiro Brennand Filho.
(73120)
MLMB BC S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.175/0001-08. NIRE 26300015901. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2014. 1. Data, Horário
E Local: 15/09/2014, às 14:30h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em face da presença de acionistas
que representam a totalidade do capital social. 3. Mesa: Srta.
Maria de Lourdes Monteiro Brennand, Presidente; Sr. Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho, Secretário. 4. Deliberações:
Os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas, deliberaram autorizar a Companhia a prestar
fiança destinada a garantir as obrigações assumidas pela CNC
no Contrato de Financiamento, tudo nos substanciais termos
apresentados à Assembleia nesta data. 5. Arquivamento: ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20148235328, em 24/10/2014.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 24/10/2014. Maria de Lourdes Monteiro Brennand,
Presidente; Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
Secretário. Acionistas: Maria de Lourdes Monteiro Brennand;
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro
Brennand; Renata Monteiro Brennand de Carvalho; Patrícia
Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú; Paula Brennand
Guerra; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Lefki Brennand;
e Cristiana Lefki Brennand de Oliveira.
(73120)
MLMB BC S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.271.175/0001-08. NIRE 26300015901. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015. 1. Data, Horário
E Local: 26/01/2015, às 15:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em conformidade com o disposto no
Artigo 124. § 4º, da LSA. 3. Mesa: Sra. Maria de Lourdes Monteiro
Brennand, Presidente; Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho, Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram
AUTORIZAR a Companhia a prestar aval com o propósito de
garantir as obrigações assumidas pela BC na CCB - Conta
Garantida - nº 3.738.107, conforme Sumário Executivo - BC - nº
01/2015. 5. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20159901804, em 12/02/2015. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 12/02/2015. Maria
de Lourdes Monteiro Brennand, Presidente; Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho, Secretário. Acionistas: Maria de Lourdes
Monteiro Brennand; Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho;
José Jaime Monteiro Brennand; Renata Monteiro Brennand de
Carvalho; Patrícia Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú;
Paula Brennand Guerra; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André
Lefki Brennand; e Cristiana Lefki Brennand de Oliveira.
(73120)