DOEPE 17/04/2015 -Fch. 22 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 17/04/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

22

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

2015, LEIA –SE 30 de abril de 2015, na sala da CPL, localizada
na Rua Visconde do Rio Branco, 1368, São Sebastião – Palmares.
Informações do edital na sede Prefeitura, telefone (81) 3662-1156
ou por email cplpalmares@hotmail.com,Palmares-PE, em 15 de
abril de 2015.Eduardo Jorge de Melo Martins- Pregoeiro.
(73099)

seus anexos poderão ser adquiridos junto a CPLOSE mediante
pagamento de taxa no valor de R$ 30,12 (trinta reais e doze
centavos), que fica localizada no Prédio sede da Prefeitura
Municipal, sito a Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São
Lourenço da Mata., de 08:00hs às 12:00hs. São Lourenço da
Mata, 16/04/2015. HELINI MARIA LIRA DA SILVA Presidente da
CPLOSE.
(73132)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA
AVISO DE RESULTADO FINAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015 Objeto: AQUISIÇÃO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Passira, informa que
foi vencedora do Lote Único a empresa: BARBOSA GALVÃO
OXIGÊNIO LTDA ME CNPJ 08.181.188/0001-23, no valor de R$
30.000,00, Passira 15 de Abril de 2015. Eduardo Manoel da Cruz –
Pregoeiro
(73117)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS
- AVISO DE REQUERIMENTO - Requerimento do PL Nº 071/15
- TP Nº 009/2015 – OBJ: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de engenharia relativos à construção
de clubes do bairro no Projeto Senador Nilo Coleho: N1; N2; N3;
N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10; N11; N12; Projeto Bebedouro;
Pau Ferro; Izacolândia e Rajada, no município Petrolina-PESEINFRAM. Em atenção ao Requerimento da empresa: SETE
CONSTRUÇÕES LTDA, o presidente juntamente com a comissão
resolveu Deferir o pedido de Prorrogação de prazo interposto pela
licitante, ficando desde já determinado que a mesma apresente
os novos documentos, conforme Lei Complementar 123/2006,
128/2008 e 147/2014. Data para entrega de novos documentos
24/04/2015 até às 13h, e a sessão de abertura e julgamento das
Propostas de Preços para o dia 27/04/2015 às 11h, caso não haja
interposição de recurso. Petrolina, 16/04/15. Vandelmar Nogueira
da Silva - Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - COORDENADORIA
GERAL DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS - AVISO DE LICITAÇÃO
- PL Nº 123/15 TP Nº 014/15 – OBJ: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de engenharia civil
relativos à ampliação do cemitério Campo da Paz, no bairro
Henrique Leite, município de Petrolina-PE-SEINFRAM. Valor
global estimado: 489.762,06. Abert: 07/05/15 às 8h30min. As
demais fases deste certame serão publicadas no Diário Oficial
do Município: www.doem.org.br/pe/petrolina. Valor do Edital:
R$ 21,31. Petrolina, 16/04/15. Vandelmar Nogueira da Silva Presidente da CPL
(73128)

FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE DE POMBOS
HOMOLOGAÇÃO E DJUDICAÇÃO
Processo. Nº 008/2015 - Comissão CPL
Pregão Nº 004/2/2015. OBJ. Nat. Compras
OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Penso, para atender
o Hospital e Maternidade Virginia Colaço Dias, Dispensa da
Farmácia e Postos de Saúde do PSF, neste Município, Lotes
I a XVI.Valor Máximo Aceitável: Lote 1 R$ 167.055,75(cento
e sessenta e sete mil cinquenta e cinco reis e setenta e cinco
centavos),Lote R$ 57.432,39 (cinquenta e sete mil quatrocentos e
trinta e dois reais e trinta e nove centavos),Lote III R 22.634,55(vinte
e dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco
centavos),Lote IV R$ R$ 290.742,16(duzentos e noventa mil
setecentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos),Lote
V R$ 82.299,90(oitenta e dois mil duzentos e noventa e nove
reais e noventa centavos),Lote VI.R$ 30.237,82 (trinta mil
duzentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos),Lote
VII. R$ 281.130,90(duzentos e oitenta e um mil cento e trinta
reais e noventa centavos),Lote VIII. R$ 12.615,93(doze mil
oitocentos e quinze reais e noventa e três centavos),Lote IX.
R$ 55.685,25(cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco
reais e vinte e cinco centavos),Lote X. R$ 19.289,61(dezenove
mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos),Lote
XI.R$ 7.544,85 (sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e cinco).
Lote XII R$ 96.887,46 (noventa e seis mil oitocentos e
oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos),Lote XIII. R$
27.424,10(vinte e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais
e dez centavos),Lote IVX. R$ 9.986,78(nove mil novecentos
e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos),Lote XV. R$
93.627,10(noventa e três mil seiscentos e vinte e sete reais e dez
centavos),Lote XVI. R$ 4.157,37(quatro mil cento e cinquenta e
sete reais e trinta e sete centavos),Após o processo do Pregão
004/2015, comunica-se sua Homologação e Adjudicação de seu
objeto da seguinte forma:Lotes:I,V,VII,XI,XIII, empresa Disk Drago
Comercio Ltda-ME, CNPJ nº 01.908.026/0001-03, Lotes: II,VI, VII,
X, empresa Cirúrgica Montebello Ltda, CNPJ nº 08.674.752/000140, Lotes:III,IV,XII,XIV,XV,XVI, Lote IX, Drogafonte Ltda, CNPJ
nº 08.778.201/0001-26,mais informações podem ser obtidas
diretamente da CPL na Av. Joaquim Falcão, 109-centro-PombosPE, NO HORARIOM 08:00 AS 12;00, de segunda e sexta feira.
Pombos, em 16 de abril de 2015,Severina Maria-Pregoeira.
.(73104)

PREFEITURA MUNICIPAL SALOÁ/PE
PREGÃO PRESENCIAL 05/2015 – Objeto: contratação de
consultoria técnica para elaboração de projetos do FEM 2014 do
município de Saloá/PE e contratação de empresa especializada
de consultoria técnica de engenharia e serviços de fiscalização
e acompanhamento de obras destinados ao atendimento das
necessidades deste município, através da Secretaria de Obras.
Data do Julgamento: 30/04/2015, Hora:10:00Hs. Edital e
informações: Praça São Vicente, 43 Centro Saloá/PE. Ou pelo
e-mail licita.saloa@hotmail.com. Ricardo Fernando de Souza
Segundo - Pregoeiro
(73112)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO–CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2015 –
PL N.º 022/2015 – OBJETO: Contratação de Empresa de
Engenharia para Reforma de Diversos Postos de Saúde e
Unidades Médicas no Município de São Lourenço da Mata/PE.,
conforme especificações constantes no Projeto Básico, Anexo
I do Edital. Data da abertura: 05/05/2015 às 10:00hs, o Edital e

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO–CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2015 – PL N.º 023/2015
– OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para
Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas do Bairro de
Penedo no Município de São Lourenço da Mata/PE., conforme
especificações constantes no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
Data da abertura: 06/05/2015 às 10:00hs, o Edital e seus anexos
poderão ser adquiridos junto a CPLOSE mediante pagamento de
taxa no valor de R$ 30,12 (trinta reais e doze centavos), que fica
localizada no Prédio sede da Prefeitura Municipal, sito a Praça Dr.
Araújo Sobrinho, s/n, Centro – São Lourenço da Mata., de 08:00hs
às 12:00hs. São Lourenço da Mata, 16/04/2015. HELINI MARIA
LIRA DA SILVA Presidente da CPLOSE.
(73132)

MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA(PE)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA (PE)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA
FILOMENA (PE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE LICITAÇÃO E DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Pregão nº 03-PM/02-FMS/03-FMAS/2015. Processo Licitatório nº
05-PM/02-FMS/03-FMAS/2015. Objeto: Contratação de empresa
do ramo pertinente para execução de serviços de dedetização em
diversos prédios da administração municipal, do Fundo Municipal
de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social, com
fornecimento de garantia de 06 (seis) meses. Teor de Julgamento
de Impugnação: Julgada procedente impugnação proposta pela
licitante A2 SAÚDE AMBIENTAL, com consequente alteração de
edital.
Redesignada a data de Recebimento dos Envelopes de
Habilitação e de Propostas de Preços para o dia 05 de Maio
de 2015, às 10:00horas. Edital corrigido e maiores informações
na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Santa Filomena/PE, sita na Rua Genésio Marinho
Falcão, s/n, centro, Santa Filomena (PE). Fone/Fax: (0**87) 38747120/7167/7156. Santa Filomena (PE), 16 de Abril de 2015. Carlos
Alberto de Souza Macedo – Pregoeiro.
(73102)

PREFEITURA MUN DE SIRINHAÉM/FUNDO
MUN SAÚDE
EXTRATOS DE CONTRATOS e T.A.
Contrato nº029/2014. Proc. Licitatório nº 001/2014. Pg Pres.SRP-nº001/2014. Objeto: Fornecimento de Combustível para
abastecimento da frota do Fundo Mun de Saúde . Contratante:
Fundo Mun de Saúde de Sirinhaém Empresa Contratada:
Posto Portal Suape Ltda. Valor Total: R$ 328.150,00. Prazo: até
31.12.2014. Em,27.01.2014. Dr. Ricardo Sergio L.Pessoa -Sec.
Mun.Saúde.
Contrato nº014/2015. Proc. Licitatório nº 052/2014. Pg Pres.SRP-nº009/2014.Objeto:Fornecimento de Combustível para
abastecimento da frota da Prefeitura Contratante: Prefeitura Mun
de Sirinhaém. Empresa Contratada: Posto Portal Suape Ltda. Valor
Total: R$ 1.675.380,00. Prazo: até 31.12.2015. Em,06.02.2015.
Franz A.Hacker-Prefeito.
Contrato nº013/2015. Proc. Licitatório nº 052/2014. Pg Pres.SRP-nº009/2014.Objeto:Fornecimento de Combustível para
abastecimento da frota da Prefeitura Contratante: Fundo Mun
de Saúde de Sirinhaém. Empresa Contratada: Posto Portal
Suape Ltda. Valor Total: R$ 439.880,00. Prazo: até 31.12.2015.
Em,06.02.2015. Franz A.Hacker-Prefeito
Contrato nº015/2015. Proc. Licitatório nº 019/2014. Pg Pres.SRPnº005/2014.Objeto:Aquisição de Material de Construção em geral.
Contratante: Prefeitura Mun de Sirinhaém. Empresa Contratada:L.
Cordeiro Comercio e Serviços de Material de Construção
Ltda-ME . Valor Total: R$ 555.183,60. Prazo: até 31.12.2015.
Em,02.02.2015. Franz A.Hacker-Prefeito.
Contrato nº016/2015. Proc. Licitatório nº 019/2014. Pg Pres.
SRP-nº005/2014.Objeto:Aquisição de Material de Construção
em geral. Contratante: Prefeitura Mun de Sirinhaém.Empresa
Contratada:MSM Empreendimentos Ltda-EPP . Valor Total:
R$ 577.382,40. Prazo: até 31.12.2015. Em,02.02.2015. Franz
A.Hacker-Prefeito.
Terceiro T.A. do Contrato 037/2013.
Processo Licitatório nº 037/2013.Pregão Pres. nº 002/2013.
Objeto:De Prazo e valor para Gerenciamento de Resíduos Sólidos
dos grupos A,B e E. Contratante: Prefeitura Mun de Sirinhaém.
Contratada:
StericycleGestãoAmbientaLtda.Valor:R$
786,96
semanal.Até 11.09.2015.Em,13.02.2015.Franz A. Hacker –
Prefeito
Primeiro T.A. do Contrato 071/2013.
Processo Licitatório nº061/2013.Pregão Pres. nº 005/2013.
Objeto:De Prazo - para exclusividade do processamento e
pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos , inativos,
pensionistas, contratados e estagiários da adm. direta e ind.
Concessão de crédito, pagamentos a fornecedores e arrecadação
de
taxas,
impostos,
tributos.Contratante:PrefeituraMun
de
Sirinhaém.Contratada:Bradesco
S.A.Até:
28.09.2015.
Em,26.09.2014.FranzA. Hacker – Prefeito.
Contrato nº072/2014. Proc. Licitatório nº 034/2014. Pg Pres.007/2014.Objeto:Serviços para implantação e operação de
um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota de
veículos. Contratante: Fundo Mun de Saúde Sirinhaém. Empresa
Contratada: Trivale ADM Ltda. Valor Total: R$ 1%. Prazo: até
02.07.2015. Em,02.07.2014. Franz A.Hacker-Prefeito.
Contrato nº096/2014. Proc. Licitatório nº 049/2014. Pg Pres.008/2014.Objeto:Serviços no ramo de seguros de veiculos.
Contratante: Fundo Mun de Saúde Sirinhaém. Empresa
Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A. Valor Total: R$ 48.994,00.
Prazo: até 29.12.2015. Em,29.12.2014. Franz A.Hacker-Prefeito.
Contrato nº013 /2014. Proc. Licitatório nº 018/2013. Pg Pres.SRP-nº.002/2013..Objeto: Aquisição de Medicamentos para
manutenção do Hospital e PSF’s Contratante: Fundo Mun de
Saúde Sirinhaém -PE. Empresa Contratada: Padrão Distribuidora

de Produtos e Equip. Hospitalares Padre Callou Ltda.Valor total R$
2.400.000,00.Prazo:até 31.12.2014.Em,02.01.2014.Dr. Ricardo
Sergio L.Pessoa-Sec. Mun.Saúde.
Contrato nº014 /2014. Proc. Licitatório nº 018/2013. Pg Pres.SRP-nº.002/2013..Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar
para manutenção do Hospital e PSF’s Contratante: Fundo Mun de
Saúde Sirinhaém -PE. Empresa Contratada:Cirúrgica Comercial
Vida Ltda-ME .Valor total R$ 480.000,00.Prazo:até 31.12.2014.
Em,02.01.2014.Dr.Ricardo Sergio L.Pessoa-Sec. Mun.Saúde.
Contrato nº015 /2014. Proc. Licitatório nº 018/2013. Pg Pres.SRP-nº.002/2013..Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar
odonto para manutenção do Hospital e PSF’s Contratante: Fundo
Mun de Saúde Sirinhaém -PE. Empresa Contratada: Cirúrgica
Nordestina Distribuidora de Materiais Médico Cirúrgico Ltda ME
Valor total R$ 73.000,00. Prazo: até 31.12.2014. Em,02.01.2014.
Dr. Ricardo Sergio L.Pessoa -Sec. Mun.Saúde.
(73115)

PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
UG: PREFEITURA ADIAMENTO Processo Nº: 026/2015
Comissão: CPL Modalidade/Nº: Concorrência Pública Nº
003/2015 Objeto Nat.: Obra e/ou Serviço de Engenharia Objeto
Descr: Contratação de empresa para executar a construção
do Parque do Maués no Município da Vitória de Santo Antão.
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.083.224,11 (quatro milhões, oitenta
e três mil, duzentos e vinte e quatro reais e onze centavos) Local
e data da sessão de abertura: Sala da CPL - Rua Demócrito
Cavalcanti, 144, 1º andar – Livramento – Vitória de Santo Antão/
PE; 22/05/2015; Horário: 09:00h. A necessidade do adiamento
da licitação decorreu da necessidade de modificações nas
especificações técnicas do projeto. Informações adicionais:
Edital, anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo
endereço da sessão de abertura ou através do fone (81) 35231120 ramal 234, no horário de 08:00 às 13:00, de segunda a
sexta-feira. Vitória de Santo Antão, 16 de abril de 2015. Wiguivaldo
Patriota - Presidente CPL(*) (**).
(F)

Publicações Particulares
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO S.A.
NIRE n.º 26.300.019.248
CNPJ/MF n.º 13.178.690/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas para a ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 28 do mês de abril
do corrente ano de 2015, às 15h, em primeira convocação, e
15h30min em segunda convocação, na sede social localizada na
Avenida Governador Agamenon Magalhães, n.º 906, Espinheiro,
Recife, Pernambuco, CEP 52.020.000, para apreciar e deliberar
sobre os seguintes assuntos: (i) aprovação das contas e
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo
em 31.12.2014, nos termos do art. 132 da Lei n.º 6.404/76; (ii)
destinação de lucro líquido do exercício social encerrado em
31.12.2014 e distribuição de dividendos aos acionistas; (iii)
eleição de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes,
nos termos do art. 55 do Estatuto Social e; (iv) eleição de
membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes¸
para nova composição, nos termos do art. 16, item b, do Estatuto
Social. Os documentos pertinentes às matérias a serem discutidas
encontram-se disponíveis na sede social da AGEFEPE. Recife/
PE, 15.04.2015. Murilo Roberto de Moraes Guerra, Presidente do
Conselho de Administração.
(F)

ALAB BC S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.716/0001-49. NIRE 26300015978. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2014. 1. Data, Horário
E Local: 15/09/2014, às 14:00h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em face da presença de acionistas que
representam a totalidade do capital social. 3. Mesa: Sr. Antônio
Luiz de Almeida Brennand, Presidente; Sr. André Lefki Brennand,
Secretário. 4. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram
autorizar a Companhia a prestar fiança destinada a garantir as
obrigações assumidas pela CNC no Contrato de Financiamento,
tudo nos substanciais termos apresentados à Assembleia nesta
data. 5. Arquivamento: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20148235255, em 24/10/2014. Aos interessados serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24/10/2014. Antônio
Luiz de Almeida Brennand, Presidente; André Lefki Brennand,
Secretário. Acionistas: Antônio Luiz de Almeida Brennand; André
Lefki Brennand; Cristiana Lefki Brennand de Oliveira; e ACA
Participações LTDA.
(73120)

ALAB BC S.A.
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 09.268.716/0001-49. NIRE 26300015978. EXTRATO
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2015. 1. Data, Horário
E Local: 26/01/2015, às 16:30h, na sede da Companhia. 2.
Convocação: Dispensada, em conformidade com o disposto no
Artigo 124. § 4º, da LSA. 3. Mesa: Sr. Antônio Luiz de Almeida
Brennand, Presidente; Sr. André Lefki Brennand, Secretário. 4.
Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram AUTORIZAR a
Companhia a prestar aval com o propósito de garantir as obrigações
assumidas pela BC na CCB - Conta Garantida - nº 3.738.107,
conforme Sumário Executivo - BC - nº 01/2015. 5. Arquivamento:
ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20159901693, em 12/02/2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 12/02/2015. Antônio Luiz de Almeida Brennand,
Presidente; André Lefki Brennand, Secretário. Acionistas: Antônio
Luiz de Almeida Brennand; André Lefki Brennand; Cristiana Lefki
Brennand de Oliveira; e ACA Participações LTDA.
(73120)

Recife, 17 de abril de 2015
BRASPACK – EMBALAGENS
DO NORDESTE S.A.
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 01.394.866/0001-97 – NIRE: 26.3.0001046-1
DATA E HORA: 15 de janeiro de 2015, às 10:00 h. LOCAL: Na
Sede social da Companhia, situada na Rod. PE-060, km 12, SNº
– Cep 55590-000 – Ipojuca – PE. CONVOCAÇÃO: Edital de
Convocação para realização de conjunta Assembleia Geral
Extraordinária (“Edital”) emitido e distribuídos a todos os Acionistas
no dia 29 de dezembro de 2014 e dispensada a sua publicação,
conforme faculdade prevista no art. 124, § 4º da Lei 6.404/1976 e
que passa a fazer parte integrante da presente ata sob a forma de
Anexo I. PRESENÇA/ACIONISTAS E QUORUM: A acionista
COPOBRAS S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS,
sociedade anônima de direito privado e capital fechado com
domicílio e sede na Rua Padre Auling, 595 –Bairro Industrial – Cep
88730-000 São Ludgero – SC, inscrita no CNPJ n.º
86.445.822/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina – JUCESC –, em 13 de dezembro de 2011, sob
NIRE n.º 42.3.0003714-1, representando a totalidade (100%) do
Capital Social da Companhia e neste ato legalmente representada
por seus diretores, os Srs.:(1) MÁRIO SCHLICKMANN, brasileiro,
natural de São Ludgero – SC, casado pelo regime de comunhão
universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade
nº 514.669-SSPDC/SC e do CPF nº 252.346.509-44, residente e
domiciliado na Av Mons Frederico Tombrock, 99 - Industrial – Cep
88730-000 São Ludgero – SC; (2) MILTON SCHLICKMANN,
brasileiro, natural de Braço do Norte – SC, casado pelo regime de
comunhão universal de bens, empresário industrial, portador da
Cédula de Identidade nº 833.681-SSPDC/SC e do CPF nº
415.739.519-00, residente e domiciliado na Av. Almirante
Tamandaré, 808 – Tambaú – Cep 58039-010 João Pessoa – PB;
(3) MARCELO SCHLICKMANN, brasileiro, natural de São Ludgero
– SC, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial,
portador da Cédula de Identidade nº 269.311-SSPDC/SC e do
CPF nº 435.914.007-00, residente e domiciliado na Rua Felipe
Schlickmann, 55 – Beira Rio – Cep 88730-000 São Ludgero – SC,
e (4) JÂNIO DINARTE KOCH, brasileiro, natural de Braço do Norte
– SC, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial,
portador da Cédula de Identidade nº 5/C-268.495-SSP/SC e do
CPF nº 298.312.029-53, residente e domiciliado na Rua Antônio
Philippi, 208 – Evolução – Cep 88730-000 São Ludgero – SC.
DAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS: Dispensadas. Todos os
demais documentos foram antecipadamente colocados à
disposição dos Acionistas, Diretores e demais interessados. DA
COMPOSIÇÃO DA MESA: Dispensada as formalidades, foram
eleitos Presidente e Secretário para exercerem as funções que
lhes são próprias, respectivamente, os Srs. Diretores: 1. MÁRIO
SCHLICKMANN, brasileiro, natural de São Ludgero – SC, casado
pelo regime de comunhão universal de bens, empresário industrial,
portador da Cédula de Identidade nº 514.669-SSPDC/SC e do
CPF nº 252.346.509-44, residente e domiciliado na Av Mons
Frederico Tombrock, 99 - Industrial – Cep 88730-000 São Ludgero
– SC e 2. MARCELO SCHLICKMANN, brasileiro, natural de São
Ludgero – SC, casado pelo regime de comunhão regime parcial de
bens, industrial, portador da Cédula de Identidade nº
269.311-SSPDC/SC e do CPF nº 435.914.007-00, residente e
domiciliado na Rua Felipe Schlickmann, 55 – Beira-Rio – Cep
88730-000 São Ludgero – SC. FORMA DA ATA: Cumpridas as
formalidades legais e estatutárias foi autorizada, nos termos dos
§§ 1º e 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S/As”), a
lavratura desta ata na forma sumária e sua publicação com a
omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, inclusive
quanto a sua divulgação e publicação, bem como quanto aos
anúncios e prazos a que se refere o caput do art. 133, da Lei da
Sociedades Anônimas, sanando-os, consoante disposto no § 4º do
art. 124 e no § 4º do art. 133, ambos da mencionada Lei das S/As,
uma vez presente todos os Acionistas. ORDEM DO DIA: 1.
apreciação e, se for o caso, aprovação da proposta de
incorporação (“Incorporação”) pela Companhia controladora
(“Incorporadora”), das ações de emissão da BRASPACK –
EMBALAGENS DO NORDESTE S/A. (“Incorporada”), com a
consequente incorporação desta pela sua atual filial identificada
pelo título “BRASPACK”, cujo patrimônio e atividades vertidos
serão integralmente absorvidos pela Companhia controladora, ora
incorporadora; 2. apreciação e, se for o caso, aprovação do
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da BRASPACK
– EMBALAGENS DO NORDESTE S/A. (“Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações”); 3. apreciação e ratificação da
indicação da MOORE STEPHENS PRIME AUDITORES E
CONSULTORES S/S, com escritório profissional estabelecido na
Av. Cristóvão Colombo, 3084, Conj. 707 – Bairro Higienópolis
– Cep 90560-002 Porto Alegre – RS, inscrita no CNPJ nº
07.048.269/0001-97 e seus atos constitutivos (“Contrato Social”)
registrado e arquivado 1º Ofício de Títulos e Documentos do
Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre – RS, sob nº
73.312, Livro “A” nº 137 e no Conselho Regional de Contabilidade
do Rio Grande do Sul, sob nº 004316/O (“Moore Stephens” ou
“Empresa Especializada”), como empresa especializada
responsável pela avaliação do valor do patrimônio líquido contábil
da Incorporanda a ser incorporado ao patrimônio da Companhia
Controladora (“Incorporadora”), bem como pela elaboração do
respectivo laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido
(“Laudo de Avaliação Contábil”) e em data anterior e não superior
a trinta dias da data de realização desta Assembleia Geral; 4.
apreciação e aprovação, se for o caso, do respectivo Laudo de
Avaliação Patrimonial Líquido Contábil; 5. apreciação e
aprovação de propostas de alteração e consolidação do Estatuto
Social da Companhia controladora (“Incorporadora”), se for o
caso; 6. autorização para que as Diretorias e respectivos Diretores
da Companhias incorporadora, em conjunto ou individualmente,
adotem todas as demais providências necessárias visando a
formalizar a incorporação de Ações da Companhia Incorporada,
inclusive perante as repartições públicas competentes; 7. outros
assuntos de interesses. DELIBERAÇÕES: Cumpridas as
formalidades legais e estatutárias, foi inicialmente submetida a
apreciação dos Srs. Acionistas e por unanimidade autorizada, nos
termos dos §§ 1º e 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S/
As”), a lavratura desta ata na forma sumária e sua publicação com
a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes. Iniciados os
trabalhos, o Sr. Presidente após a leitura do Edital de Convocação,
fez as devidas considerações quanto a sua divulgação e
publicação, sanando-os, consoante disposto no § 4º do art. 124 e
no § 4º do art. 133, ambos da mencionada Lei das S/As, uma vez
presente todos os Acionistas. Ato contínuo, por unanimidade,
sem quaisquer ressalvas, foram aprovadas: (i) a proposta de
incorporação da BRASPACK (“Controlada Incorporada”) pela
COPOBRAS (“Controladora Incorporadora”), o respectivo
Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo de
Incorporação”), parte integrante da presente ata sob a forma de