DOEPE 01/12/2020 -Fch. 12 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCVII • NÀ 224
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberou: a) APROVAR as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, restando
ratificados todos os atos praticados pelos administradores da
Companhia; b) DESTINAR o lucro líquido apurado no exercício
social encerrado em 31/12/2019, no montante individual de R$
17.211.403,91, para a amortização parcial da conta de prejuízos
acumulados, não havendo dividendos a distribuir; e c) ELEGER,
para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
da Companhia, JOÃO EDUARDO VILLAR LIMEIRA, CPF
045.661.404-40, cujo mandato unificado com os demais membros
da Diretoria se encerrará na data da AGO a ser realizada em
2021; ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o nº
20208589880, em 01/10/2020. Aos interessados, serão fornecidas
cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 30/04/2020. Acionista:
BCPAR S.A.
BRENNAND PROJETOS S.A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 15.674.581/0001-14; NIRE 26300020777. EXTRATO
DA ATA DA AGO REALIZADA EM 30/04/2020, às 14:30h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ressalvas ou reservas, deliberou: a) APROVAR o relatório, as
contas dos administradores e as demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019, restando ratificados todos os atos praticados pelos
administradores da Companhia; b) DESTINAR o lucro líquido
apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019, no
montante individual de R$ 2.452.670,89, para a amortização
parcial da conta de prejuízos acumulados, não havendo
dividendos a distribuir; e c) ELEGER, para ocupar o cargo
de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, JOÃO
EDUARDO VILLAR LIMEIRA, CPF 045.661.404-40, cujo mandato
unificado com os demais membros da Diretoria se encerrará na
data da AGO a ser realizada em 2021; ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20208589627, em 01/10/2020.
Aos interessados, serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 30/04/2020. Acionista: BCPAR S.A.
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 07.957.149/0001-02; NIRE 26300014645. EXTRATO
DA ATA DA AGE REALIZADA EM 31/08/2020, às 9h, na sede
da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista da
Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, ratificou a celebração, com o Banco Itaú
Unibanco, em 29 de abril de 2020, de operação de hedge relativa
à dívida em moeda estrangeira da Companhia, com vencimento
em 06/05/2020, no valor de USD 351.106,77; ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20208592210, em 29/09/2020.
Aos interessados, serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 31/08/2020. Acionista: BCPAR S.A.
MINERAÇÃO BACUPARI S.A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 16.749.268/0001-60; NIRE 26300022044. EXTRATO
DA ATA DA AGO REALIZADA EM 30/04/2020, às 14:00h, na
sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única acionista
da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA: Sr. José
Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça, Secretário;
DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou reservas, deliberou: a) APROVAR o relatório, as
contas dos administradores e as demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2019, restando ratificados todos os atos praticados pelos
administradores da Companhia; b) DESTINAR o prejuízo apurado
no exercício social encerrado em 31/12/2019, no montante
individual de R$ 63.079,72, para a conta de prejuízos acumulados,
não havendo dividendos a distribuir; e c) ELEGER, para ocupar o
cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, JOÃO
EDUARDO VILLAR LIMEIRA, CPF 045.661.404-40, cujo mandato
unificado com os demais membros da Diretoria se encerrará na
data da AGO a ser realizada em 2021; ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o nº 20208589317, em 01/10/2020.
Recife, 10 de dezembro de 2020
Aos interessados, serão fornecidas cópias do inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 30/04/2020. Acionista: BCPAR S.A.
MINERAÇÃO DELTA DO RIO S.A
(“Companhia”)
CNPJ/MF nº 14.822.457/0001-96; NIRE 26300022184.
EXTRATO DA ATA DA AGO REALIZADA EM 30/04/2020, às
15:00h, na sede da Companhia; PRESENÇAS: Presente a única
acionista da Companhia; CONVOCAÇÃO: Dispensada; MESA:
Sr. José Eduardo Ramos, Presidente; Sr. Horácio Mendonça,
Secretário; DELIBERAÇÃO: a única acionista da Companhia,
sem quaisquer ressalvas ou reservas, deliberou: a) APROVAR
o relatório, as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2019, restando ratificados todos os atos
praticados pelos administradores da Companhia; b) DESTINAR
o prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2019,
no montante individual de R$ 21.091,73, para a conta de
prejuízos acumulados, não havendo dividendos a distribuir;
e c) ELEGER, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e
Financeiro da Companhia, JOÃO EDUARDO VILLAR LIMEIRA,
CPF 045.661.404-40, cujo mandato unificado com os demais
membros da Diretoria se encerrará na data da AGO a ser
realizada em 2021; ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o nº 20208588868, em 01/10/2020. Aos interessados, serão
fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Recife/PE, 30/04/2020.
Acionista: BRENNAND PROJETOS S.A.