DOEPE 09/06/2015 -Fch. 39 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 9 de junho de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCII • NÀ 106 - 39
...CONTINUAÇÃO - CONEPAR S.A.
Responsabilidade dos auditores independentes. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como
a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião
Opinião. Em nossa opinião as demonstrações financeiras, anteriormente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Conepar S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Outros assuntos
Demonstrações financeiras de períodos anteriores examinadas por outro auditor
independente. O exame das demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2013 (equivalentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2012), preparada
originalmente antes dos ajustes descritos na nota explicativa 6.1, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria sem
modificações, com data de 18 de setembro de 2014. Como parte de nossos exames das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 examinamos
os ajustes nos valores correspondentes das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013 e balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2013 (equivalentes ao exercicio
findo em 31 de dezembro de 2012), que em nossa opinião são apropriados e foram corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2013 (equivalentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2012) e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração
sobre eles tomados em conjunto.
Recife, 5 de junho de 2015
KPMG Auditores Independentes
CRC PE-000904/F-7
Eliardo Araújo Lopes Vieira
Contador CRC SP-241582/O-1 T-CE
(74950)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 18 de setembro de 2014, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – Deliberação,
tomada à unanimidade pelos desimpedidos: foi aprovada a
alienação/venda, para a BRENNAND ENERGIA MANOPLA S/A,
de 5.943 Kg de sucata metálica de aço 1020, originada a partir
da comporta de sucção, tipo ensecadeira, da PCH Ibirama, de
titularidade da Companhia, ao preço de 0,40 R$/Kg, podendo
os diretores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos
necessários a esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20148208177,
em 27 de novembro de 2014. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de
2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente;
José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. Conselheiros:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro
Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Júlio
P. De Albuquerque Maranhão; e Romero Costa de Albuquerque
Maranhão Filho.
(74975)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 25 de julho de 2008, na Alameda
Antônio Brennand, s/n.º, Várzea, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Presidente, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto. Secretário, José Jaime Monteiro Brennand Filho. IV –
DeliberaçÕES, tomadas todas por unanimidade de votos:
Analisado e discutido o parecer técnico, foram apresentadas pelo
Presidente do Conclave as alternativas para solucionar o caso,
dentre as quais se destacaram (i) a interposição do competente
recurso administrativo, (ii) o ajuizamento da competente ação,
(iii) a notificação ao Governador do Estado de Santa Catarina, ao
Presidente da Fatma e ao Secretário de Meio Ambiente do Estado
de Santa Catarina, a fim de resguardar os direitos da Companhia
frente aos prejuízos a serem experimentados em razão da
negativa de renovação em tela, e (iv) a modificação do arranjo
da PCH Ibirama a fim de evitar o atingimento dos pontos críticos
de incidência da espécie que motivou a negativa de renovação
supracitada, tendo este Conselho de Administração optado pela
contratação do escritório de advocacia da Dra. Alacir Borges
para, exclusivamente, elaborar e interpor o competente recurso
administrativo contra a decisão da Fatma, combinando de reunirse novamente em momento oportuno para reavaliar o ingresso
em Juízo, a notificação às autoridades e mesmo a modificação de
arranjo da PCH Ibirama. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 20081732163,
em 19 de setembro de 2008. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de
2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente;
José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. Conselheiros:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro
Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida Brennand; André
Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão e Romero Costa de
Albuquerque Maranhão Filho. Participantes convidados: Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho; José Jaime Monteiro
Brennand; André Lefki Brennand; Mozart de Siqueira Campos
Araújo; Pedro Pontual Marletti; Antônio Sérgio Guerra Gabinio;
Romero Costa de Albuquerque Maranhão; Alexandre Júlio de A.
Maranhão e Roberto de Brito de Albuquerque Veiga.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 28 de agosto de 2007, na Alameda
Antônio Brennand, s/n.º, Várzea, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco. I – QUORUM: totalidade dos membros do
conselho de administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Presidente, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Neto. Secretário, José Jaime Monteiro Brennand Filho. IV –
DeliberaçÕES:tomadas todas por unanimidade de votos: (i)
apresentados o status e o cronograma de implantação da PCH
Ibirama, restou deliberada a necessidade de ajustes nas cotas do
Projeto Básico Consolidado, em razão do projeto da respectiva
turbina geradora, ficando, para tanto, de logo aprovada a
aquisição de uma área de terras situada entre a margem direita
do reservatório e a casa de força, que servirá para a implantação
de uma estrada de acesso que interligará as duas partes; (ii)
apresentadas e aprovadas as propostas de (a) contratação
da Bucagrans - Construtora de Obras Ltda. para execução das
obras de construção civil da PCH Ibirama, pelo valor de R$
32.936.301,10, e (b) aquisição dos equipamentos da respectiva
geração, tais como, 03 turbinas Francis horizontais, de 7250
kW cada, 400 rpm, 03 geradores síncronos de 7.810 kVA cada,
400 rpm, 13,8 kV, 60 Hz, FP 0,90, com sistema de excitação tipo
brushless, dentre outros equipamentos eletromecânicos que
compõem os conjuntos de turbinas/geradores da PCH Ibirama, a
serem fornecidos pela Voith/Gevisa, ao valor de 19.795.000,00;
(iii) apresentados e aprovados (a) o balancete da Companhia,
levantado no período compreendido entre 30.04.2007 e
31.07.2007, (b) o relatório contendo os desembolsos realizados
durante o exercício de 2006 e parte do exercício de 2007 (até
31.07.2007), (c) a proposta para contratação de empresa
especializada na obtenção dos benefícios fiscais pretendidos
pela Companhia, quais sejam o diferimento do ICMS, a redução
do ISS e a desoneração do PIS/COFINS, e (d) o cronograma de
desembolsos para o período compreendido entre os meses de
setembro e dezembro de 2007, no valor total de R$ 17.027.257,00;
(iv) apresentados e aprovados o status do processo, as ações
até então envidadas e também as pretendidas para obtenção
do financiamento com repasse de recursos do BNDES, no valor
estimado de R$ 66.600.000,00, estando cientes os Conselheiros
das principais condições do financiamento, tais como, mas não
se limitando, o prazo de carência, o custo básico ponderado, o
spraed de risco etc.; (v) apresentados e aprovados o status dos
assuntos regulatórios, as ações até então envidadas e também
as pretendidas, estando cientes os Conselheiros dos termos de
todas as notificações e ofícios recebidos da Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel e respectivas respostas, notadamente
as que concernem ao não-cumprimento do prazo estabelecido
para entrega dos dados solicitados por intermédio do Termo de
Notificação – TN n.° 010/2007-SFG/Aneel, à necessidade de
instalação de postos de medição fluviométrica e pluviométrica na
região do Empreendimento e do Ofício n.° 271/2007-SFG/Aneel,
que solicita informações sobre o processo de obtenção da licença
de supressão vegetal; (vi) ratificada a orientação no sentido de
fazer a Companhia participar do Leilão Aneel n.° 003/2007, foram
apresentados e aprovados o resultado do certame bem como as
providências já adotadas e a adotar. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
nº 20078804809 , em 28 de setembro de 2007. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto;
José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; André Júlio Pimentel de Albuquerque Maranhão; e
Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(74969)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 16h do dia 03 de setembro de 2013, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – Deliberação,
tomada à unanimidade: foi eleito para compor a diretoria, na
vaga deixada pelo Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, o Sr.
Pedro Pontual Marletti, inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.927.86400. Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedido por
lei especial e/ou incurso em nenhum dos crimes que o impeça
de exercer a atividade empresarial, o novo Diretor foi investido
no cargo mediante a assinatura do termo de posse arquivado no
livro de atas de Reunião do Conselho de Administração, conforme
estabelece o artigo 149 da Lei n.º 6.404/76. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20137135017, em 11 de setembro de 2013. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto;
José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho; e
André Júlio P. De Albuquerque Maranhão. Diretor Empossado:
Pedro Pontual Marletti.
(74975)
ARAPUCEL INDIAVAÍ S/A
CNPJ/MF No 04.760.345/0001-02 NIRE 26.300.013.479
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 11 de julho de 2005, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho. Secretário: José
Jaime Monteiro Brennand. IV – deliberações, tomadas todas à
unanimidade de votos: (i) aprovada a “Justificativa e Protocolo
de Incorporação” que, rubricada pelos acionistas, ficará arquivada
na Junta Comercial e na sede da Companhia, como ANEXO I da
presente ata, à disposição dos interessados, dispensando-se,
assim, a transcrição do respectivo teor; (ii) aprovada e ratificada a
indicação da empresa Extensão -=Assessoria Técnica Ltda., tendo
como responsável o Senhor Edson Fernando Menezes da Silva,
para proceder à avaliação do Patrimônio Líquido da Incorporada;
(iii) aprovado o respectivo Laudo de Avaliação, que constitui o
ANEXO II da ata, elaborado pelos peritos acima mencionados que,
em 31.12.2004, avaliaram o acervo líquido total da Incorporada
em R$ 2.816.868,65; (iv) dispensada a transcrição, na ata, do
teor do Laudo de Avaliação que, rubricado pelos acionistas,
ficará arquivado na Junta Comercial e na sede da Companhia, à
disposição dos interessados; (v) aprovada e declarada efetivada
a incorporação da Incorporada na Companhia, nos termos do
Protocolo supracitado; e (vi) tendo em vista que o patrimônio
líquido da Incorporada, a ser absorvido pela Companhia, é
menor que o montante da sua conta de “investimentos”, que será
cancelada contra parcela do capital social da Companhia, haverá,
ao final da operação em tela, uma redução de R$ 1.236.899,93 no
capital social da Companhia, desprezados os centavos, devendo
ser alterada, por isso, a redação do artigo 4º do respectivo
Estatuto Social, o qual passará a viger com a seguinte redação: “O
capital social é de R$ 17.063.100,27 (dezessete milhões, sessenta
e três mil e cem reais e vinte e sete centavos), representado por
17.183.248 (dezessete milhões, cento e oitenta e três mil, duzentas
e quarenta e oito) ações sem valor nominal, sendo 9.150.000
(nove milhões, cento e cinquenta) ações da espécie ordinária e
8.033.248 (oito milhões, trinta e três mil, duzentas e quarenta e
oito) ações da espécie preferencial”. Os acionistas deliberaram
autorizar a administração da Companhia a praticar todos os
atos necessários à implementação da incorporação em tela, e
autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral
Extraordinária, a qual será assinada pelos acionistas presentes. V
– ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20050819887, em 30 de setembro de
2005. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Filho, Presidente. José Jaime Monteiro
Brennand, Secretário. Acionistas: HOJE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.; Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho; José Jaime Monteiro Brennand; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; André Lefki Brennand.
(74971)
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.515.009/0001-59 NIRE 26.300.014.777
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 16h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto, Presidente; José
Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário. IV – Deliberação,
tomada à unanimidade: foi aceito o pedido de renúncia do Diretor
Mozart de Siqueira Campos Araújo, ficando vago o referido cargo
até ulterior deliberação deste Conselho. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20137229364, em 11 de setembro de 2013. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09
de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente; José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto;
José Jaime Monteiro Brennand Filho; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho; e
André Júlio P. De Albuquerque Maranhão. Diretor Renunciante:
Mozart de Siqueira Campos Araújo.
(74975)
ARAPUCEL INDIAVAI S/A
CNPJ(MF) NO 04.760.345/0001-02
NIRE 26.300.013.479
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às 15h
do dia 6 de junho de 2005, na sede social da companhia, localizada
na Av. Marechal Mascarenhas de Morais, n.° 3905, 1° andar, sala
08, Imbiribeira, Recife/PE. QUORUM: Acionistas representando
a totalidade do capital social. MESA: Presidente: RICARDO
COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO. Secretário: JOSÉ
JAIME MONTEIRO BRENNAND. DELIBERAÇÕES, tomadas
à unanimidade de votos: referendar a deliberação tomada,
em Reunião de Diretoria realizada em 23.5.2005, dotando de
completa regularidade a distribuição de R$ 3.650.000,00 (três
milhões seiscentos e cinqüenta mil reais) aos acionistas, a título
de dividendos antecipados, dos quais R$ 2.178.806,42 (dois
milhões, cento e setenta e oito mil, oitocentos e seis reais e
quarenta dois centavos) foram à conta de lucros correntes e R$
1.471.193,58 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, cento e
noventa e três reais e cinqüenta e oito centavos) foram à conta de
lucros do exercício anterior, tudo apurado mediante balanço das
atividades da Companhia especialmente levantado em 30.4.2004.
ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20050808796 em 17 de agosto 2005.
Recife (PE), 09 de junho de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, Presidente. José Jaime Monteiro Brennand,
Secretário.
(74971)
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF N.º 04.760.345/0001-02
NIRE N.° 26.300.013.479
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
11h do dia 03 de março de 2015, na sede social da Companhia. IQUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÃO: fica ratificado, em todos os seus
termos, o aval prestado pela Companhia em favor da BRENNAND
ENERGIA S/A, em razão das obrigações por ela assumidas
em virtude da emissão da Cédula de Crédito Bancário de n.º
343.401.039, no valor de R$ 22.000.000,00, com vencimento
previsto para o dia 10 de janeiro de 2016. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n.° 20159662451, em 18 de
março de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand.
(74971)
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 04.760.345/0001-02 NIRE 26.300.013.479
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
08h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente:
Pedro Pontual Marletti. Secretário: Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior. IV – DELIBERAÇÕES: foram aceitos os pedidos de
renúncia do Diretor Presidente, Sr. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, e do Diretor Comercial, Sr. Luiz Godoy Peixoto Filho,
ficando vagos os referidos cargos até ulterior deliberação da
Assembleia Geral. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20137229240,
em 04 de setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho de 2015.
Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira do
Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, neste
ato representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
e José Jaime Monteiro Brennand. Diretores Renunciantes: Mozart
de Siqueira Campos Araújo; e Luiz Godoy Peixoto Filho.
(74970)
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 04.760.345/0001-02 NIRE 26.300.013.479
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 14h do dia 09 de dezembro de 2013, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Presidente: Pedro Pontual Marletti. Secretário: Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior. IV – Deliberação: em razão da vacância
temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto
no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto Social
da Companhia, que prevê a necessária participação do referido
diretor nos atos ali elencados, restou autorizada, enquanto
perdurar a vacância, a representação da Companhia pelo Diretor
Jurídico e pelo Diretor Administrativo Financeiro para a prática dos
referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto
no Estatuto Social da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no
20136499350, em 16 de janeiro de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09 de junho
de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo
Pereira do Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia
S/A, neste ato representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(74971)
LM WIND POWER DO BRASIL S.A.
“Aviso de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária Ficam
os senhores acionistas da LM WIND POWER DO BRASIL S.A.
convocados para a assembleia geral extraordinária da companhia
a se realizar no dia 29 de julho de 2015, às 9:00, na sede
social da companhia, no endereço Rodovia Novo Acesso VIP
SUAPE, s/n, Complexo Industrial Portuário de SUAPE, IpojucaPE, CEP 55.592-000. A administração da companhia fornecerá
aos senhores acionistas as informações necessárias para a
deliberação referida no item 1 da ordem do dia abaixo até o dia
10 de julho de 2015. Solicita-se ao acionista LM WIND POWER
A/S que informe à administração da companhia até o mesmo
dia 10 de julho as demais informações relativas ao aumento de
capital social referido no item 2 da ordem do dia abaixo, uma vez
que a matéria foi incluída na pauta a pedido do citado acionista.
Uma vez recebidas essas informações sobre o aumento, a
presente convocação será complementada com as informações
legalmente exigidas para se deliberar o aumento.Ordem do dia.
1) Aprovação da atualização do Plano de Negócios da Companhia
de 2015 a 2019. 2) Aumento do capital social de R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) para R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões de reais), mediante emissão de número de ações e
correspondentes espécies a serem definidos e publicados em
complemento ao presente aviso de convocação. Os documentos
e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas
estarão à disposição dos acionistas na sede da companhia
conforme os prazos estabelecidos pelos artigos 124 e 135, da Lei
n.º 6.404/76. Os procuradores dos acionistas deverão depositar
os respectivos instrumentos de mandato 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência da realização da Assembleia, na sede da
companhia, mediante protocolo. Romualdo Monteiro de Barros Presidente do Conselho de Administração”.
(74991)